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Il tag ‘decreto legislativo 231 2007’ raccoglie articoli, analisi e approfondimenti riguardanti la normativa italiana in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. I contenuti associati a questo tag spiegano gli obblighi per imprese, professionisti e istituti finanziari, le procedure di adeguata verifica della clientela e le novità legislative. È particolarmente utile per chi desidera comprendere come applicare correttamente la legge, evitare sanzioni e mantenersi aggiornato sulle interpretazioni giurisprudenziali e le best practice nel settore.
Nel 2025, avere più di 10.000 euro sul conto bancario non comporta sanzioni automatiche. Tuttavia, la normativa antiriciclaggio prevede che le banche segnalino all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) operazioni che superano complessivamente questa soglia mensile. Le segnalazioni si basano su…