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Il tag ‘unità di informazione finanziaria’ raccoglie contenuti dedicati all’analisi, al ruolo e alle funzioni delle UIF, organismi centrali nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Gli articoli sotto questo tag approfondiscono le normative, le procedure di segnalazione delle operazioni sospette e le buone pratiche adottate dagli operatori finanziari. I lettori possono così comprendere meglio come le unità di informazione finanziaria tutelano il sistema economico, quali strumenti utilizzano e quali sono le responsabilità degli stakeholder coinvolti.
Nel 2025, avere più di 10.000 euro sul conto bancario non comporta sanzioni automatiche. Tuttavia, la normativa antiriciclaggio prevede che le banche segnalino all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) operazioni che superano complessivamente questa soglia mensile. Le segnalazioni si basano su…